DSMNR INVEST applique des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : identification des clients, surveillance des opérations, limites, détection d’anomalies et déclaration aux autorités compétentes lorsque la loi l’exige.
Les comptes présentant des risques élevés peuvent faire l’objet de vérifications complémentaires, de limitations ou d’une clôture.